Beiträge zum Thema Kontrollmechanismen

Das Risikomanagement nach dem Geldwäschegesetz (GwG) schützt Unternehmen vor finanziellen und reputativen Schäden, indem es Risiken wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung identifiziert und minimiert. Es umfasst gesetzliche Vorgaben, regelmäßige Risikobewertungen sowie interne Sicherungsmaßnahmen, die durch klare Verantwortlichkeiten, Schulungen und technische Unterstützung...